中國人民銀行國家市場監(jiān)督管理總局令〔2024〕第3號(受益所有人信息管理辦法)
《受益所有人信息管理辦法》已經中國人民銀行行務會議審議通過和國家市場監(jiān)督管理總局審簽,并經國務院批準,現(xiàn)予發(fā)布,自2024年11月1日起施行。
中國人民銀行行長 潘功勝
國家市場監(jiān)督管理總局局長 羅文
2024年4月29日
受益所有人信息管理辦法
第一條為提高市場透明度,維護市場秩序、金融秩序,預防和遏制洗錢、恐怖主義融資活動,根據(jù)反洗錢和企業(yè)登記管理有關法律、行政法規(guī),制定本辦法。
第二條下列主體(以下統(tǒng)稱備案主體)應當根據(jù)本辦法規(guī)定通過相關登記注冊系統(tǒng)備案受益所有人信息:
(一)公司;
(二)合伙企業(yè);
(三)外國公司分支機構 ……